怒江石油探索建立风险预警闭环管理机制，推动监督向精准预警、系统治理转变。

　　加能站是成品油销售企业经营创效前沿与廉洁风险防控关键节点。中国石化云南怒江石油地处边疆山区，站点分散、交通不便，传统监督难以高频覆盖，存在线索发现滞后、整改不实等问题。为此，怒江石油探索建立风险预警闭环管理机制，推动监督向精准预警、系统治理转变。

　　贯通预警识别与分级处置

　　风险预警闭环管理的核心，是以基层经营管理数据为基础，以异常指标识别为切口，以分级预警处置为手段，以整改销号和责任倒查为保障，形成完整链条。

　　一是构建四类风险指标体系。围绕资金与交易、库存与商品、安全与合规、人员与权力运行四类场景，梳理形成20项风险指标，将加能站日常经营中的异常情况纳入动态监测。资金与交易方面重点关注异常交易、资金清账、超额投币等;库存与商品方面重点关注加油卡账实差异、非油品临期商品、库存周转天数偏高等;安全与合规方面重点关注重复性隐患、检查问题逾期未改等;人员与权力运行方面重点关注薪酬二次分配公示不到位、关键岗位长期不轮换等情形。二是建立“规则+模型”双驱动预警引擎。对金额、比例、次数等可量化指标，超过标准即触发阈值型预警;对跨指标、跨时段、跨站点的隐性风险，引入大模型进行异常模式识别，对连续多月风险上升、同类问题反复发生的站点和片区，纳入趋势型预警研判。三是实行“三色分级+智辅”处置。红色预警站点立即核查、专项督办;橙色预警站点限期整改、跟踪复查;黄色预警站点动态监控、次月复核。在分级环节，引入大模型根据历史处置记录和风险特征，自动推荐预警定级和处置路径建议，纪检部门在此基础上结合实际情况复核研判，做到“模型提建议、人工做判断”，将预警不等于定性、发现不等于处理的工作原则贯穿始终。

　　构建矩阵式监督格局

　　基层监督涉及纪检、财务、审计、安全、经营等多个业务线条，如果缺少统筹协调，就容易出现信息壁垒、重复检查以及监督盲区。监督体系的构建关键在于打破部门壁垒，推动各类监督贯通融合、同向发力。

　　一是纪委牵头抓统筹。公司纪委发挥综合研判、督促整改和跟踪问效作用，立足“监督的再监督”定位，重点监督职能部门是否履行监管责任、县区公司是否压实属地责任、站点负责人是否落实第一责任。既不以纪检监督替代业务监管，也不以数据异常简单认定责任问题，防止纪检监督与经营管理“两张皮”。二是部门协同抓专业。经营、财务、安全、综合等部门按照专业分工，负责指标定义、数据提取、异常核查和业务整改，发挥专业监管优势。三是分级压实抓属地。县区公司负责组织站点自查整改和日常督导，站点负责人履行第一责任，关键岗位人员规范履职，形成“纪委牵头、部门协同、县区落实、站点整改”的矩阵式监督格局，有效破解了基层监督中“看得见的管不着、管得着的看不全、发现了的改不实”等问题。

　　监督成果转化为治理效能

　　监督发现问题只是起点，整改闭环才是关键。如果监督停留在发清单、收材料、看台账，就容易形成纸面整改、台账整改。怒江石油分公司坚持把闭环整改作为风险预警管理的落脚点，推动问题整改、责任落实、制度治理贯通起来。

　　一是分类整治推动整改销号。根据月度风险评价结果，分类形成问题清单、风险提示单和整改通知单，明确问题描述、风险等级、整改要求、完成时限和责任人，做到任务到站、责任到人、时限到点。二是责任倒查压实责任链。对反复发生、长期未改、整改质量不高的问题开展责任倒查，不仅看站点有没有改，还看县区公司属地管理责任是否压实、职能部门专业监管责任是否到位。对虚假整改、敷衍整改等情形及时开展提醒谈话、约谈督促。三是源头治理完善制度体系。对共性问题倒查流程漏洞，例如对库存周转异常，不仅要求压降库存，还倒查订货审批、商品验收、盘点责任、损耗核销等流程是否规范;对薪酬分配公示不到位，推动完善公开程序，保障员工知情权。实现从“解决一个问题”到“完善一套机制”的转化。

　　形成可复制的监督方法

　　风险预警闭环管理不仅是一种技术方法，更是一种治理方法。其核心在于围绕权力集中、资金密集、风险易发的重点领域和关键环节，建立异常识别、责任核查、整改问效和结果运用机制，具有较强的可复制性和拓展价值。

　　一是聚焦重点领域横向拓展。可向资金管理领域围绕大额资金支付、备用金管理、应收账款等环节建立预警规则;向工程建设领域围绕立项审批、招标采购、合同管理、验收结算等设置全过程监督清单;向安全环保领域建立重复性问题和整改逾期预警机制;向员工利益领域围绕薪酬分配、评先评优、排班考勤等加强公开公示和数据核验。二是强化系统数据纵向贯通。推动零售、加油卡、资金监管、库存管理、薪酬分配等系统数据融合，加强异常数据关联分析和趋势研判，提升预警模型的灵敏度和覆盖面。三是坚持“数”“治”深度融合。数据的价值在于进入监督流程成为发现问题的信号，异常的价值在于经过核查研判成为压实责任的依据，整改的价值在于纳入复查问效转化为治理效能。数智监督的核心不在“数”，而在“治”——通过数字穿透业务表象，通过问题压实责任链条，通过整改完善制度体系。

　　总之，基层监督越往末梢延伸，越需要找准监督切口、压实责任链条、提升精准治理能力。怒江石油的实践表明，以数据为支撑、以闭环为保障、以治理为落点的风险预警闭环管理机制，为打通基层监督“最后一公里”提供了可操作的实践路径。下一步，应在持续优化风险指标口径和预警规则的基础上，推动智能化分析和闭环整改能力提升，不断增强基层监督穿透力和精准度。

　　责任编辑：周志霞